Stavební spoření

Politicky exponovaná osoba

Dne 1.9.2008 nabyl účinnosti nový zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“) a vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zákon nově vyžaduje zjistit před uzavřením obchodního vztahu, zda klient je resp. byl v posledním roce politicky exponovanou osobou, tj. zda mu jsou nebo byly svěřeny významné veřejné funkce nebo je/byl rodinným příslušníkem takové osoby či osobou v blízkém podnikatelském vztahu.
Podle zákona se pojmem politicky exponovaná osoba konkrétně rozumí:

fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d´affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která

má bydliště mimo Českou republiku, nebo
takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,

fyzická osoba, která

je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo obdobném, ve vztahu rodičovském, a dále ve vztahu syna, dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo obdobném,
je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby (popř. obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu), jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
je skutečným majitelem právnické osoby (popř. jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu), o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).